爆雷！利用假面單偷逃運費超10.8億

文章來源：http://chxxb.cn 發(fā)布時間：2024-05-07 瀏覽次數(shù)：4

跨境電商物流圈的跑水賬號、假面單的驚天大雷浮出水面，涉案金額創(chuàng)下業(yè)界紀(jì)錄！

近日，美國司法部下屬美國檢察官辦公室（United States Attorney's Office ）發(fā)布一則官方公告稱：來自洛杉磯 San Gabriel Valley的51歲華人女子陳莉娟 （Lijuan“Angela”Chen音譯）承認利用假面單偷運高達3400萬個包裹，直接從美國郵政USPS身上騙取了1.5億美元運費（折合人民幣10.82億）

據(jù)悉，這是這家華人貨代負責(zé)人在美國被扣押近一年之后，首度認罪！自去年5月被捕以來，陳莉娟一直被聯(lián)邦拘留。

來自美國檢察官辦公室的公告顯示：今年4月26日，陳莉娟承認利用偽造郵資（假面單）運送了超3400萬個包裹，騙取美國郵政（USPS）超過1.5億美元。

根據(jù)她的認罪協(xié)議，至少從2019年11月到2023年5月，陳莉娟和她的共同被告--陳莉娟的丈夫胡傳華，在加州工業(yè)城擁有并經(jīng)營著一家快遞包裹運輸公司，該公司主要為中國跨境電商物流企業(yè)提供美國后端派送運輸服務(wù)。

為了節(jié)省郵費成本，胡傳華最初通過制造虛假、偽造的郵資運送包裹，即通過打印復(fù)制和偽造的網(wǎng)絡(luò)面單來運送包裹，這些面單可以從第三方供應(yīng)商那里在線購買。

2019年11月，胡傳華知道執(zhí)法部門正在調(diào)查他使用虛假面單的情況后，逃回了中國。逃到中國后，胡傳華發(fā)現(xiàn)了一種偽造郵資并躲避檢測的方法，比如開發(fā)制造偽造面單運輸標(biāo)簽的計算機程序。

陳莉娟則留在美國，繼續(xù)運營管理著她和胡傳華用來運送假面單包裹的洛杉磯倉庫。

從2020年開始，陳莉娟和胡傳華開始在寄給美國郵政（USPS）的包裹上使用假面單。

從中國的供應(yīng)商和其他人那里收到包裹后，陳莉娟的公司給這些包裹貼上了據(jù)稱已支付郵費的運輸標(biāo)簽，然后安排將包裹轉(zhuǎn)移到美國郵政USPS的設(shè)施，運往全國各地。

法庭文件顯示，這些運輸標(biāo)簽是欺詐性的，除其他危險信號外，還經(jīng)常包括從以前郵寄的包裹中回收的“智能條形碼數(shù)據(jù)”。智能條形碼數(shù)據(jù)用于一些郵資運輸標(biāo)簽，以證明支付所需的郵資，為運送的項目。

官方案情公告透露：從2020年1月到2023年5月，陳莉娟和胡傳華在知情的情況下郵寄并導(dǎo)致他人郵寄了超3400萬個含有假冒郵資運輸標(biāo)簽的包裹，給美國郵政造成了超1.5億美元的損失。

作為認罪協(xié)議的一部分，陳莉娟已同意放棄執(zhí)法部門從她賬戶上查封的資金、保險單以及多處房產(chǎn)。

美國檢察官辦公室（United States Attorney's Office ）稱：作為她認罪協(xié)議的一部分，陳莉娟同意放棄美國執(zhí)法機構(gòu)從她的銀行賬戶、保險單和在核桃、奇諾、奇諾山、南埃爾蒙特、鉆石吧和西科文納的房地產(chǎn)中查封的資金和財產(chǎn)。

關(guān)于本案的量刑聽證會將于今年8月2日舉行，公告顯示已經(jīng)逃回國內(nèi)的胡傳華被指控一項共謀欺詐美國罪、三項傳遞和持有偽造的美國債務(wù)罪以及一項偽造和制造假郵票罪。如果按照每項罪名最高5年的聯(lián)邦監(jiān)禁，胡傳華將高達25年的監(jiān)禁指控。

據(jù)悉，陳莉娟已經(jīng)承認了一項串謀詐騙美國罪和一項使用假郵資罪。